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中國僑網 “高段位電詐”：深圳八千萬期貨騙局背后( 二 )


從網頁界面上看 ， age平臺官網散發著正規且專業的氣息 ， 其中有充滿專業術語的介紹模塊 ， “安全”一詞高頻出現 。 在這個平臺上 ， 國際商品交易價格和大宗商品價格走勢實時波動 ， 交易消息不斷跳動 ， 顯得平臺用戶活躍度頗高 。 在并不具備投資經驗的李依辛看來 ， 這似乎是一個正規且專業的投資平臺 ， 她決定試試 。
福田警方偵查發現 ， 通過潛入各種生活社交群 ， 添加對金融股票、投資理財感興趣的人為好友 ， 是該犯罪團伙行騙第一步 。 在尋找目標受害人時 ， 該團伙負責銷售拉新的業務員 ， 常采用“廣撒網”“多次洗粉”的手段 ， 經過2~3次對感興趣人群的篩選拉群 ， 再挑選出對股票投資有較大興趣、又不具備基礎投資知識的人 ， 主動添加好友 。
為了進一步獲取李依辛的信任 ， “方鑫”向她推薦了宣稱擅長做資產配置和金融產品投資的“金琳” 。 2018年11月22日 ， 李依辛按照“金琳”的引導 ， 在age上操作入金 。 在入金過程中 ， “金琳”通過遠程控制其電腦 ， 指導她分17筆共入金33萬余元 。
第一次入金后 ， “方鑫”告訴李依辛 ， 要想接受直播間里最厲害的“天晟老師”的指導 ， 需要入金一百萬 ， 才能加入其主管的“百萬戰隊” 。 隨后三天 ， 李依辛又分兩次共入金68萬余元 ， 并在“方鑫”的介紹下添加了老股民“金榮” ， 后者引導其遠程安裝了“買賣神判”和“九陽選股器”兩個軟件 。
陳仁澤介紹 ， 這一團伙在引誘受害人入金之后 ， 在操作的過程中掌握的原則是“先小賺 ， 再大虧” 。 其向受害人推薦的交易平臺 ， 完全是其自行搭建的虛假平臺 ， 所有交易操作都沒有接入真實的市場 ， 所有交易參數全部由后臺人工自行設置 ， 受害人入金后在平臺上經歷的“小漲大跌” ， 只是一場由詐騙分子全程操縱的數字游戲 。
李依辛按照“講師”指導進行交易操作時 ， 先是賺了1萬美元 ， 一周后又虧掉了部分錢 。 看到發生虧損 ， 她產生了一點懷疑 ， 在系統上嘗試操作出金 ， 結果系統賬戶中的36萬余元順利提現 。 這樣一來 ， 她的疑慮徹底打消 ， 又把大部分錢轉回了系統賬戶 。
接下來的半個月 ， 李依辛按照“講師”的指導在平臺上進行交易 ， 賬戶里的一百多萬元迅速“虧損”至只剩十萬元 ， 最終提現金額僅6萬余元 。 為了安撫李依辛的情緒 ， 講師“金琳”以“申請補返傭金”為由 ， 要求李依辛簽署一份和解協議 ， 最終向李依辛退返了8萬余元 。
在這場持續3個多月的炒期貨騙局中 ， 李依辛最終損失了88萬余元 。 負責對其實施詐騙的人員向警方交代 ， 李依辛因入金闊綽 ， 被犯罪團伙內部稱作“百萬大媽” ， 由多個詐騙人員共同負責 ， 最終退返幾萬元也是出于“風險控制”的考慮 ， 擔心其意識到這是個騙局而報警 。
正是這一套“風控兜底”的手段 ， 讓許多受害人在受騙后都很難認清這個騙局的本質 。 一旦受害人虧損達到50％后 ， 業務員通常先是百般拖延 ， 再轉移給風控人員跟進 ， 對受害人逐步勸退 ， 還要對虧損較多、可能報警的受害人進行安撫 ， 必要時還會退還部分傭金 ， 讓受害人簽署和解協議 ， 并要求其刪除相關聊天記錄 ， 避免受到公安機關打擊處理 。
福田警方告訴《中國新聞周刊》 ， 在這一案件偵查過程中 ， 只有少數幾個受害人是意識到受騙主動報警 ， 絕大多數受害人都是在接到辦案民警電話之后 ， 才意識到上當受騙的 。 甚至直到警方關閉age平臺的前一天 ， 系統后臺顯示仍有人在進行交易 。
警方偵查發現 ， 犯罪團伙僅通過age平臺就騙了441人 ， 而此前還有三個行騙的平臺 ， 因無人報警、服務器關閉數據丟失等 ， 更多受害人已不可考 。
“刷單”分歧
這場精心設計的騙局背后 ， 是一個組織嚴密、分工精細的體系 。 基層業務員以初高中學歷為主 ， 管理層中不乏知名大學畢業、經驗豐富的金融領域從業者 。
2015年4月至2019年2月 ， 劉戈亮等人注冊成立了廣州恒禧投資管理有限公司、廣州恒禧網絡科技有限公司、廣州恒運網絡科技有限公司、東方投顧技術研究院等 ， 在廣州市天河區設立辦公地點 ， 建立了銷售、技術、媒體等部門 ， 由杜恩龍、方紅豫、吳琮瑞等人主管 ， 后期為逃避司法打擊 ， 又在馬來西亞設立了海外事業部 ， 由吳湛主管 。
據涉案人員交代 ， 用于前期“洗粉”誘導的詐騙話術 ， 主要由媒體中心負責 ， 主管人吳琮瑞畢業于某知名高校金融系 ， 有金融投資領域工作經驗 ， 熟悉相關交易流程；團伙內有專業技術人員負責平臺設計 ， 他們設計了用于實施詐騙的期貨交易平臺 ， 平臺的所有交易參數均由后臺人為設置 。

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