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中國僑網 “高段位電詐”：深圳八千萬期貨騙局背后

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中國僑網 “高段位電詐”：深圳八千萬期貨騙局背后

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一旦受害人虧損達到50%后
團隊會對受害人逐步勸退 ， 還要
對虧損較多、可能報警的受害人進行安撫
必要時還會退還部分傭金等
4月19日 ， 深圳市中級人民法院公開宣判特大電信網絡詐騙案 。 圖/深圳中院
“高段位電詐”：
深圳八千萬期貨騙局背后
本刊記者/趙一葦
發于2021.5.24總第996期《中國新聞周刊》
和警察溝通了兩個多小時后 ， 年逾70的李依辛才真正意識到 ， 自己跟著“投資老師”“炒天然氣”虧掉的八十多萬 ， 是被騙了 。 2018年12月14日 ， 她在女兒的勸說下來到深圳市公安局福田分局報案 ， 種種線索表明 ， 她剛剛經歷的一場長達3個月的驚心動魄的“炒期貨”投資 ， 是一個徹頭徹尾的騙局 。
“事實上 ， 這起詐騙案最終查實涉及的441名受害人中 ， 有400多人是直到接到了警方的電話 ， 才意識到自己遭受了詐騙 。 ”常年偵辦電信網絡詐騙案件的福田區公安分局民警陳仁澤告訴《中國新聞周刊》 ， 這起詐騙案的行騙套路比普通電詐更復雜 ， 且在虛構交易平臺的技術加持下 ， 帶有較強的專業迷惑性 ， 導致許多受害人甚至在被騙之后都沒意識到這是個騙局 。
福田警方偵查發現 ， 一方面 ， 該犯罪團伙在國內設立了廣州作案窩點 ， 名為廣州恒禧投資管理有限公司（以下簡稱“廣州恒禧”） ， 主要負責吸粉、對接代理、會計出納以及對接洗錢公司 ， 為整個犯罪起到后臺支撐作用；另一方面 ， 該犯罪團伙實施詐騙的核心成員集中在馬來西亞分公司 ， 直接面對受害人 ， 充當“聊手”和“講師” 。
2019年2月4日 ， 該犯罪團伙主要作案人員從馬來西亞乘坐包機到達廣州白云機場 ， 福田警方提前部署了15個抓捕組共100名警力奔赴廣州 ， 在嫌疑人抵達機場時實施抓捕 。
2021年4月19日 ， 深圳市中級人民法院公開宣判這一起特大電信網絡詐騙案 。 經對涉案虛假平臺數據庫審計 ， 最終查實有441名被害人在該平臺上交易 ， 共計損失8571萬余元 。 法院依法以詐騙罪對首要分子劉戈亮判處有期徒刑十三年 ， 并處罰金一百萬元 ， 判處其余四名主犯杜恩龍、吳舒云、方紅豫、吳湛有期徒刑十一年至六年十個月 ， 并處罰金 。
福田警方在偵查中了解到 ， 該作案團伙實施詐騙已有三年之久 ， 他們自行非法搭建虛構CIG、HDI、AGE、中北選等四個期貨交易平臺 ， 通過設置高杠桿、高點差、高平倉線、倉息等參數 ， 誘騙受害人炒賣所謂的滬深300指數、恒生指數、黃金指數、美元指數、石油指數、天然氣等產品 ， 實施電信網絡詐騙 。
這是一起典型的網絡投資理財類電詐案 ， 犯罪團伙精準篩選人群實施詐騙 ， 受害人規模不大 ， 但人均受騙金額高 ， 幾乎是瞄準有錢人行騙 。 陳仁澤向《中國新聞周刊》表示 ， 在近幾年的電詐案中 ， 以投資理財為名的電信詐騙案數量占比不算高 ， 但詐騙金額很大 ， 許多受害人有一定積蓄 ， 有投資理財需求卻缺乏相關經驗知識 ， 很容易掉進犯罪團伙的詐騙陷阱 。
“一條龍”騙局
70歲的李依辛是個高學歷的退休公職人員 ， 平時會在社交平臺上加幾個交流群 ， 有一搭沒一搭地聊天 。 2018年9月初 ， 一個網名為“方鑫”的人通過社交平臺添加了她好友 ， “方鑫”自稱做投資 ， 聽說李依辛對投資理財感興趣 ， 給她發了一個“虹牛直播間”的鏈接 ， 稱有專業的老師在直播間講炒股知識 ， 分享投資經驗 。
李依辛進了直播間 ， 原本只想隨便看看 ， 沒想到直播間里每天幾萬人看直播、互動問詢 ， 時常有人發彈幕說自己聽了“講師”的建議 ， 大賺了一筆 。 “講師”也常常曬出自己“超神預測”的投資戰績截圖 ， 印有高額盈利數字的醒目“喜報”頻頻出現 ， 每逢此時 ， 直播間就陣陣歡呼 。
觀望了兩個多月 ， 李依辛心動了 。 看著幾萬人熱烈討論和投資“喜報” ， 她覺得日進斗金似乎很容易 。 她開始相信“講師”所說的“股市行情不好 ， 做金融產品投資才能賺錢”的觀點 ， 她向“方鑫”詢問如何加入投資 ， 對方給她推薦了一個號稱炒天然氣的國際期貨交易平臺“age” ， 并表示這是國際上的一個交易平臺 ， 受正規監管 ， 非常安全 。

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