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云上南陽 “5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳周”南陽市公安局發(fā)布系列典型案例( 三 )


2020年9月2日 ， 鄒某、范某、張某1、張某2因涉嫌保險詐騙罪于2被淅川縣人民法院分別判處有期徒刑 ， 并處罰金 。
五、新野袁建軍職務(wù)侵占案
2019年1月 ， 新野縣公安局接到轄區(qū)新野鵬升紡織有限公司控告 ， 稱其控股的下屬公司惠州市法萊利服裝有限公司經(jīng)理袁某某在公司法人、財務(wù)部門不知情的情況下 ， 將公司財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、藏匿 ， 并有多筆貨款去向不明 ， 新野局受理該案進(jìn)行了初查 ， 經(jīng)查有證據(jù)證實(shí)袁某某將公司貨物、貨款轉(zhuǎn)移 ， 并偽造相關(guān)往來合同、憑證 ， 案發(fā)后 ， 袁某某據(jù)不說明貨物、貨款去向 ， 并將部分財務(wù)資料藏匿 ， 涉案金額達(dá)400余萬元 。 經(jīng)請示、會商檢察、法院部門 ， 對該案立案偵查 ， 新野局根據(jù)前期掌握的情況迅速將袁某某抓獲 ， 并將藏匿的貨物300余萬元查獲 ， 挽回了公司的巨大損失 。 新野鵬升紡織有限公司是新野最大的民營紡織企業(yè) ， 該案的順利偵破 ， 得到了新野縣委、政府的肯定 。 新野縣局在檢、法兩院的大力支持下 ， 充分運(yùn)用法律法規(guī) ， 持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境 ， 全力保護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益 ， 為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了貢獻(xiàn) 。 目前新野縣人民法院已對袁某某作出有罪判決 。
六、社旗縣劉某、任某林非法吸收公眾存款案
2019年3月29日 ， 社旗縣賒店鎮(zhèn)居民葛某某報警稱社旗縣“東方非遺店”店長劉某（女）、任某林（男）夫妻二人以向葛某某返還高額收益為誘餌 ， 引誘其先后在“東方非遺店”投資43520元 ， 隨后劉某、任某林突然逃匿 。 社旗縣公安局經(jīng)偵大隊接到群眾報案后立即對此案立案偵查 。
經(jīng)查：自2017年5月以來 ， 犯罪嫌疑人曹某某等人共謀在南京設(shè)立南京老爹樂商貿(mào)有限公司 ， 在全國各地開設(shè)“老爹樂”門店 ， 以銷售保健品并承諾高額返利的方式非法集資 ， 因“老爹樂”非法集資未達(dá)預(yù)期 ， 2017年8月 ， 上述人員成立南京億創(chuàng)玉莊文化傳播有限公司 ， 將各地“老爹樂”門店改換為“東方非遺”門店 ， 以銷售紫砂壺等非遺產(chǎn)品并承諾高額返利的方式從事非法集資 。
通過對外開設(shè)門店 ， 對外宣傳客戶購買保健品、東方非遺產(chǎn)品 ， 可以成為會員 ， 會員等級分為銀卡、金卡、鉆石卡、鉑金卡、翡翠卡五個級別 ， 銀卡需繳納1280元 ， 金卡6400元 ， 鉆石卡12800元 ， 鉑金卡19220元 ， 翡翠卡25600元 ， 成為會員可獲得2000至84000不等的積分 ， 會員可以按照1比1的比例兌換現(xiàn)金 ， 各門店在收到會員繳納的錢款后 ， 統(tǒng)一匯入資金池賬戶內(nèi) ， 再由公司財務(wù)進(jìn)行資金中轉(zhuǎn)、分配 ， 按照比例轉(zhuǎn)入各門店店長賬戶內(nèi) ， 再返還給投資的會員 。
犯罪嫌疑人劉某、任某林于2017年9月13日在社旗縣賒店鎮(zhèn)北興隆街開始經(jīng)營社旗“東方非遺”店 ， 其夫妻二人向公眾介紹、宣傳東方非遺項目 ， 通過許諾每日返還現(xiàn)金、免費(fèi)旅游吸引他人辦理東方非遺會員 。 自2017年9月份至2018年9月份之間 ， 劉某、任某林以東方非遺名義大量吸收公眾存款 。 截至2018年9月份 ， 非法吸收葛某某、張某杰、袁某釗、王某玉、趙某偉、康某瑞等63名不特定多數(shù)人存款 ， 非法吸收公眾存款總額共計1431000元 。
【云上南陽|“5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳周”南陽市公安局發(fā)布系列典型案例】2020年4月 ， 社旗縣人民法院對劉某以非法吸收公眾存款罪依法判處有期徒刑三年 ， 并處罰金人民幣10萬元 ， 對任某林以非法吸收公眾存款罪依法判處有期徒刑二年 ， 并處罰金人民幣5萬元 。

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