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云上南陽 “5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳周”南陽市公安局發(fā)布系列典型案例( 二 )


犯罪特點(diǎn)：
1、口口相傳 。 案件嫌疑人與受害人之間大部分互為親朋 。 受害人與嫌疑人是同一村鎮(zhèn)鄉(xiāng)親或親朋 ， 甚至帶有血親、姻親關(guān)系 。 因?yàn)檩^為熟悉嫌疑人的稟性與財(cái)產(chǎn)狀況 ， 再加上前期高息支付及時(shí) ， 所以從心理上覺得嫌疑人可信 ， 投資安全 。 參與投資的人員相對集中 ， 相互之間互為鄰里鄉(xiāng)親 。
2、犯罪手段多樣 。 一開始以合作種植玫瑰、為農(nóng)民免費(fèi)提供農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)為借口 ， 兌現(xiàn)一部分承諾的高額回報(bào) ， 以誘使更多人參與 。 同時(shí)為了騙取社會公眾信任 ， 雇人廣為散發(fā)宣傳單、聘請政府部分相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為其剪彩等方式 ， 制造虛假聲勢 ， 引誘社會公眾投資 。
3、潛伏期長 。 為延緩犯罪行為的敗露 ， 犯罪分子在案發(fā)前一般都能夠按照承諾的高息予以兌付 ， 從而誘使集資規(guī)模迅速增長 。 另外一方面是因?yàn)槌鲑Y群眾往往在犯罪分子卷款逃逸后才舉報(bào) ， 甚至個(gè)別出資人明知活動非法 ， 但擔(dān)心一旦被查處后 ， 所投資金無法挽回而不愿報(bào)案 。 種種情況導(dǎo)致非法集資的存續(xù)運(yùn)營時(shí)間較長 ， 同時(shí)也增加了公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的難度 。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、非法集資往往集資規(guī)模大、人員多 。 投案人之間的關(guān)系千絲萬縷 。 有的是朋友介紹 ， 有的是誤信宣傳 ， 有的是投資人在初期得到高息的好處后 ， 發(fā)動全家的親戚朋友全部參與 。 案發(fā)后由于無法收回本金 ， 親朋好友互相指責(zé)埋怨 ， 許多家庭因此矛盾頻發(fā) ， 夫妻、朋友反目成仇 ， 當(dāng)事公司的負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)員為了將轉(zhuǎn)移矛盾 ， 唆使受害人圍堵公安機(jī)關(guān)和有關(guān)政府部門 ， 極易引發(fā)群體性事件 ， 嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定 。
2、加強(qiáng)法制宣傳和金融知識教育 。 要加強(qiáng)媒體的宣傳力度 ， 對社會公眾進(jìn)行正確的引導(dǎo) ， 讓群眾牢固樹立金融意識、法律意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自我保護(hù)意識 ， 減少盲目借貸行為 。 對偵辦的一些典型個(gè)案要進(jìn)行宣傳報(bào)道 ， 使廣大群眾對非法集資行為有更直觀和感性的認(rèn)識 。
四、淅川縣范某某等人保險(xiǎn)詐騙案
2019年3月 ， 淅川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司報(bào)案稱：2019年2月1日晚23時(shí)許 ， 淅川縣九重鎮(zhèn)太平村路段發(fā)生一起交通事故 ， 一輛路虎車撞上路邊的電線桿 ， 車輛及電力線路受損 ， 維修費(fèi)用達(dá)30余萬元 。 該公司在理賠過程中 ， 發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人疑似頂包 ， 存在保險(xiǎn)詐騙嫌疑 ， 要求公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查 。
經(jīng)依法偵查查明：2019年2月1日夜里11時(shí)左右 ， 范某在同村朋友鄒某家中喝了半斤左右52°二鍋頭白酒后 ， 駕駛豫R03V03灰色路虎越野車（該車登記在鄒某妻子名下） ， 帶著鄒某到淅川縣九重街KTV又喝了幾瓶啤酒 ， 隨后范某駕駛該路虎車帶著鄒某返回家中 。 車輛行駛到九重鎮(zhèn)太平村任莊（火星廟）附近 ， 因范某醉酒導(dǎo)致車輛失控 ， 路虎車撞上路邊的電線桿 ， 并將電線桿撞斷 ， 車輛嚴(yán)重受損 。 事故發(fā)生后 ， 為了避免被追究醉駕的刑事責(zé)任 。 同時(shí)害怕保險(xiǎn)公司因此拒賠 ， 鄒某即聯(lián)系人來頂包 。 范某的舅舅張某田、張某產(chǎn)聽說此事后 ， 分別帶著其兒子張某1 ， 張某2趕到現(xiàn)場 ， 而鄒某聯(lián)系的頂包人還沒有到場 ， 為了防止穿幫 ， 范某提議由張某1 ， 張某2頂替 ， 其中張某1冒充事故車的駕駛?cè)?， 張某2冒充事故車的副駕駛乘坐人 ， 并征得了張某1 ， 張某2的同意 。 此后 ， 張某1即撥打保險(xiǎn)公司電話 ， 謊稱駕車出事故 ， 要求保險(xiǎn)公司出險(xiǎn) 。 交警和保險(xiǎn)公司人員到場后 ， 張某1 ， 張某2做出了虛假陳述 。 次日一早 ， 范某、鄒某、張某1、張某2又一起到事故停車場查看事故路虎車 ， 同時(shí)為了應(yīng)對事故民警及保險(xiǎn)公司的調(diào)查 ， 幾人再次商定了具體細(xì)節(jié) 。 之后 ， 范某、鄒某、張某1、張某2分別向事故民警及保險(xiǎn)公司調(diào)查人員做出了虛假陳述 。 在經(jīng)偵大隊(duì)介入調(diào)查后 ， 張某1、張某2仍然多次提供虛假陳述 ， 同時(shí)張某1在范某 ， 鄒某的授意下還多次撥打保險(xiǎn)公司工作人員電話 ， 催促理賠 。
經(jīng)4S店拆檢 ， 此事故車輛豫R03V03的維修費(fèi)用為33萬元左右 ， 電業(yè)局維修費(fèi)用為21200元 ， 經(jīng)泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司最終定損 ， 事故車輛豫R03V03的維修費(fèi)用為28.5萬元 ， 電業(yè)局維修費(fèi)用為2萬元 。 同時(shí)經(jīng)偵大隊(duì)提請淅川縣公安局科學(xué)技術(shù)室對事故車輛進(jìn)行了勘驗(yàn) ， 并提取了相關(guān)痕跡物證 ， 民警將提取的痕跡物證及嫌疑人范某、鄒某、張某1、張某2的血樣送至河南省公安司法鑒定中心進(jìn)行了鑒定 ， 經(jīng)鑒定 ， 送檢后備箱內(nèi)的車輛后視鏡上的血液DNA與犯罪嫌疑人范某的DNA相同 。

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