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云上南陽 “5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳周”南陽市公安局發(fā)布系列典型案例

云上南陽 “5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳周”南陽市公安局發(fā)布系列典型案例

近年來 ， 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展 ， 人民群眾的“錢袋子”不斷充盈 ， 一些弱勢(shì)群體 ， 特別是老年人 ， 由于防范心不強(qiáng)、手中有一定積蓄、缺乏辨別養(yǎng)生保健產(chǎn)品是否合法合規(guī)的能力 ， 這使得老年人成為了一些犯罪分子盯上的目標(biāo) ， 如何增強(qiáng)自身防范意識(shí)、提高評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)能力 ， 請(qǐng)注意以下提醒：
1、對(duì)于道聽途說的投資理財(cái)項(xiàng)目 ， 特別是近期層出不窮各類手機(jī)理財(cái)APP ， 要做到不輕信、不亂信 ， 首先要仔細(xì)查看該理財(cái)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)公司是否具備從事金融服務(wù)的資質(zhì) ， 其次要對(duì)理財(cái)項(xiàng)目做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ， 因?yàn)槔麧?rùn)越大、風(fēng)險(xiǎn)越大 ， 要謹(jǐn)記“天上不會(huì)掉餡餅” ， 更不存在所謂的“高利潤(rùn)、零風(fēng)險(xiǎn)”的理財(cái)項(xiàng)目 。
2、對(duì)于那些打著“包治百病”、“青春永駐”的養(yǎng)生保健產(chǎn)品 ， 要理智消費(fèi) ， 如何規(guī)避不良的保健產(chǎn)品？要對(duì)保健產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)資質(zhì)、功能療效有初步了解后再做決定 ， 最后 ， 對(duì)于保健產(chǎn)品我們可以按需購買 ， 不要為了促銷、推薦返利等噱頭而落入犯罪分子設(shè)下的陷阱當(dāng)中 。

一、南陽市華森礦業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案
2014年11月7日南陽市公安局宛城區(qū)公安分局（原新華分局）立案?jìng)赊k了南陽市國(guó)稅稽查局移交的南陽市屹林礦業(yè)有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件 。
經(jīng)查 ， 韓某某、張某經(jīng)預(yù)謀 ， 于2013年4月份在南陽市利用他人身份注冊(cè)成立了南陽華森礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華森公司）、南陽市屹林礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱屹林公司）、2013年7月收購南陽市宏興實(shí)業(yè)有限公司（法定代表人畢某） 。 該三家公司為空殼公司 ， 公司成立后均取得增值稅一般納稅人資格 。 2013年7月至2014年3月期間 ， 在沒有真實(shí)貨物購銷、沒有相應(yīng)倉儲(chǔ)倉庫、運(yùn)輸設(shè)備等情況下 ， 韓某某、張某指使張某1、盧某及李某共為他人開具品名為煤、鐵精粉的增值稅專用發(fā)票968份 ， 價(jià)稅合計(jì)9.6億余元 。 其中銷項(xiàng)稅額1億余元 ， 受票公司涉及江西、浙江、山東、江蘇、天津、內(nèi)蒙古等地 。 華森公司和屹林公司從內(nèi)蒙古、北京、遼寧、天津、山東、陜西、江蘇等地接受增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8億余元 ， 其中進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額1億余元 。 華森公司和屹林公司在存續(xù)不到一年的時(shí)間中 ， 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)約18億元 。
2019年6月13日 ， 該案提起公訴 。 2020年4月17日 ， 經(jīng)宛城區(qū)人民法院判決 ， 判處被告人韓某某有期徒刑16年 ， 并處罰金人民幣500000元 。 判處被告人張某有期徒刑15年 ， 并處罰金人民幣380000元 。
二、桐柏縣李某1、李某2保險(xiǎn)詐騙案
2019年10月7日 ， 桐柏縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在接到中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司報(bào)案稱：在該保險(xiǎn)公司工作人員和交警大隊(duì)事故民警對(duì)一起事故進(jìn)行調(diào)查的過程中 ， 發(fā)現(xiàn)李某1和李某2有故意制造交通事故的嫌疑 。 桐柏縣局經(jīng)偵大隊(duì)立即開展調(diào)查工作 。
經(jīng)查：2019年10月5日李某1、李某2經(jīng)過商議 ， 決定通過駕駛豪車故意制造交通事故 ， 騙取保險(xiǎn)公司高額保險(xiǎn)金 。 10月7日在未經(jīng)車主同意的情況下 ， 按照事先約定 ， 由李某1駕駛鄂E02658奔馳轎車 ， 李某2駕駛豫A57JN8奔馳商務(wù)車從南陽出發(fā) ， 行至312國(guó)道桐柏縣淮源鎮(zhèn)鴻儀河路段時(shí) ， 李某2按照約定駕駛豫A57JN8奔馳商務(wù)車先對(duì)李某1駕駛的鄂E02658奔馳轎車進(jìn)行輕微撞擊 ， 李某1加速撞向楊某駕駛的半掛車后保險(xiǎn)杠 ， 后李某2再次對(duì)李某1駕駛的奔馳轎車進(jìn)行撞擊 ， 最終制造一起三車連撞的追尾事故 。 事故發(fā)生后 ， 李某2通過電話向中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司報(bào)案 ， 隱瞞故意制造交通事故的真相 ， 要求保險(xiǎn)公司對(duì)兩輛奔馳車的損失進(jìn)行賠付 。
2021年2月 ， 李某1、李某2被桐柏縣人民法院判處有期徒刑 。
經(jīng)驗(yàn)借鑒及風(fēng)險(xiǎn)提示：在遇到此類行為是要堅(jiān)決抵制 ， 第一時(shí)間報(bào)警 ， 通過警察有效的打擊此類犯罪 。
三、唐河縣李某某非法吸收公眾存款案
李某某 ， 男 ， 河南安陽人 ， 2017年4月25日因非法吸收公眾存款罪被南陽唐河縣公安局拘留 。 2017年5月23日 ， 該李因涉嫌非法吸收公眾存款罪被唐河縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕 。 2018年3月2日被唐河縣人民法院判處有期徒刑三年十個(gè)月 ， 并處罰金50000元 。
經(jīng)查：李某某自2015年10月以來在唐河縣昝崗鄉(xiāng)成立唐河縣興宛植保專業(yè)合作社 ， 懸掛、張貼、印刷傳單公開向社會(huì)宣傳 ， 以合作種植玫瑰、免費(fèi)提供農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)為借口 ， 以年息12%的高息向社會(huì)公眾吸收存款 ， 先后吸收22人資金共計(jì)208.22萬余元 。

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