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央行 又一家銀行出問(wèn)題，央行開出“1號(hào)罰單”，這是發(fā)生了什么？( 二 )



中信銀行回應(yīng)來(lái)了
對(duì)于央行的處罰 ， 中信銀行負(fù)責(zé)人回應(yīng)表示 ， 這是中央人民銀行2019年的違規(guī)查出的最終處罰結(jié)果 ， 中信已按立即查詢、立即改正、舉一反三等要求積極進(jìn)行改善與防范 ， 到目前為止 ， 具體問(wèn)題已經(jīng)得到了有效的解決 。
中信銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示 ， 該行將嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行對(duì)反洗錢做出的各項(xiàng)要求 ， 以重點(diǎn)整改、加強(qiáng)合規(guī)操作、提高防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高質(zhì)量和效率為目標(biāo) ， 提升反洗錢方面的管理能力 。

中信銀行多次違規(guī)被罰
值得注意的是 ， 這已經(jīng)不是中信銀行第一次被罰了 ， 其甚至可以說(shuō)是業(yè)內(nèi)“處罰大戶” 。 2018年12月 ， 中信銀行不遵守土地金使用規(guī)則和理財(cái)產(chǎn)品推銷規(guī)則等 ， 一共被罰2280萬(wàn)人民幣 。

2019年8月 ， 中信銀行又因?yàn)闆](méi)有即使傳遞報(bào)表信息 ， 逾期不該等嚴(yán)重行為 ， 銀保監(jiān)再次處以高額罰款2190萬(wàn)并沒(méi)收違法所得33.6677萬(wàn)元 。
2020年3月央行重慶管理部對(duì)重慶的中信分行開出了112萬(wàn)的罰單 ， 中信銀行同樣存在著瞞報(bào)一些金融的統(tǒng)計(jì)資料 ， 未及時(shí)向中國(guó)人民銀行報(bào)送一些賬戶變更 ， 賬戶開立或者撤銷的資料 ， 沒(méi)有按照規(guī)定商報(bào)一些可疑大金額交易信息等行為 。
僅僅在2021年1月 ， 中信銀行已經(jīng)開出累計(jì)17張罰單 。
此外 ， 中信銀行信用卡的投訴率一直居高不下 ， 占到了總投訴量的89.6% 。

前不久 ， 中信銀行將脫口秀演員池子的個(gè)人信息泄露一案最近有了新進(jìn)展 ， 上海虹口支行在未經(jīng)王越池允許 ， 把他的個(gè)人隱私提供給了所在公司 ， 王越池向有關(guān)部門提出訴訟賠償?shù)囊?。
上海銀保監(jiān)經(jīng)過(guò)10個(gè)月的調(diào)查 ， 對(duì)中信銀行開出了450萬(wàn)的罰單 。 理由是客戶信息的保全機(jī)制不夠健全；客戶信息的收集環(huán)節(jié)不夠規(guī)范 ， 未經(jīng)客戶本人允許泄露其個(gè)人隱私；違規(guī)儲(chǔ)存客戶的隱私等 。

細(xì)想下去 ， 那么其背后很可能是一些銀行職員將客戶的個(gè)人信息當(dāng)做資源賣給詐騙團(tuán)伙 ， 以牟取私利 ， 而這些不法分子也有自己的“小算盤” ， 總想著騙錢來(lái)用 。
警方提醒 ， 公民需要保護(hù)好個(gè)人隱私 ， 不能把一些重要信息比如銀行卡、身份證信息外泄 。 詐騙團(tuán)伙一旦套取個(gè)人信息就會(huì)無(wú)所不用其極 ， 經(jīng)常使用手機(jī)轟炸軟件或者轉(zhuǎn)發(fā)親屬的方式進(jìn)行恐嚇、行騙等 。

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