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電子商務 有物流信息卻收不到貨？“幽靈包裹”牽出上億元大案( 二 )



電子商務 有物流信息卻收不到貨？“幽靈包裹”牽出上億元大案
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電子商務 有物流信息卻收不到貨？“幽靈包裹”牽出上億元大案
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在這場收網行動中，警方共抓捕了40余名涉案人員，王某亮交代，他總共搭建了一千多個空包網站 。
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另一團伙頭目張某華與王某亮有著類似的經歷，作案手法也基本一致 。兩人經手販賣的快遞單號超過了6億條，年交易量過億元 。在此案中，張某華與王某亮利用空包單號完成虛假發貨，將相應的資金偽裝成電商平臺消費，來為跨境賭博公司充值 。
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02
銀行卡、電話卡、支付寶、微信
切莫買賣這“詐騙四件套”
電信詐騙手段不斷翻新，但萬變不離其宗，都離不開手機卡和銀行卡 。那么這些實名制的電話卡和銀行卡又是誰的？從哪兒來？
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2020年10月14日，湖北省黃石市的一所高校內，學生劉生（化名）突然遭到了陳沖（化名）幾個人的威脅和毆打 。經過警方詢問，起因竟然是因為劉生沒有按照約定辦理電話卡 。僅僅因為一張電話卡，就要大打出手嗎？民警意識到，這起事件很有可能與非法販賣電話卡、銀行卡的犯罪有關聯 。
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原來，劉生在一個月前認識了陳沖，稱以劉生的身份證，辦理銀行卡、電話卡就能有700元的收入，他十分心動 。于是就和同學一起，分別辦理了兩張銀行卡和一張電話卡 。
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幾天后，陳沖帶幾名學生來到附近的賓館，一名有紋身的黃發男子拿出幾部手機，讓劉生等人把辦好的電話卡插入手機激活，再與自己的社交支付賬戶進行綁定 。這讓劉生察覺到不對勁，于是找借口離開了酒店 。于是才有了之后的毆打事件 。
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警方調查發現，僅陳沖所在的學校，就有7名同學，以每套500元至700元不等的價格，將自己辦理的電話卡和銀行卡，出售給了紋身男子 。
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紋身男子叫章剛（化名），警方梳理出了一個以章剛為中心的販賣電話卡和銀行卡的團伙組織結構，章剛發展學生陳沖、許靜嵩、社會青年亦浦等人成為自己的下線，為自己尋找賣家 。
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一套卡包含兩張不同銀行的銀行卡和一張電話卡，開通兩張銀行卡的網絡銀行業務，綁定好實名電話卡，并人臉識別認證后才算成功 。每成功開通一套卡，章剛付給下線1000元報酬，而下線通常會付給賣卡人500元到700元不等 。
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將章剛抓獲歸案后，他交代了自己的上線叫許韜 。每次章剛都會按照許韜的交代，把銀行卡郵寄到一個固定地址 。在確定了所有出售銀行卡的人員之后，警方也追查到這些銀行卡涉及到了多起電信詐騙案件 。后續，許韜在武漢某小區被警方抓獲 。

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