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正義網(wǎng) 偽造虛假人設(shè)、與被害人快速發(fā)展戀情……警惕“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！

正義網(wǎng) 偽造虛假人設(shè)、與被害人快速發(fā)展戀情……警惕“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！

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正義網(wǎng) 偽造虛假人設(shè)、與被害人快速發(fā)展戀情……警惕“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！

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我和她是通過交友軟件認(rèn)識(shí)的 ， 沒多久就戀愛了 。 一個(gè)月后 ， 她向我推薦了一個(gè)“比特幣”投資平臺(tái) 。
起初 ， 我投的錢都能提出來 ， 當(dāng)我累計(jì)投了100多萬后 ， 想取現(xiàn) ， 平臺(tái)讓我交20多萬個(gè)稅 ， 我才發(fā)現(xiàn)被騙了 。
當(dāng)心了 ， 這就是典型的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！
循序漸進(jìn)誘導(dǎo)投資
一月之內(nèi)詐騙百萬
被害人蕾蕾是某公司高管 ， 2020年9月 ， 她通過一款社交軟件認(rèn)識(shí)了小思 ， 聊了幾句后兩人互生好感 ， 便添加了微信 。 隨后幾天內(nèi) ， 徐某與蕾蕾迅速發(fā)展成為戀人關(guān)系 。
2020年10月 ， 小思稱有一可靠渠道能投資賺錢 ， 他掌握了該app的規(guī)律和漏洞 ， 能夠看到過去幾天的數(shù)據(jù) 。 蕾蕾在誘導(dǎo)之下 ， 下載注冊(cè)了“江合資本”APP ， 進(jìn)行比特幣投資交易 。

蕾蕾試探性地投入500元 ， 兩天后便提現(xiàn)得到579元；投入1500元 ， 兩天后提現(xiàn)得到1668元；投入5萬元 ， 不到一周便提現(xiàn)得到6.3萬元……這樣的回報(bào)率令蕾蕾喜出望外 ， 并對(duì)小思倍感信任 ， 隨之陸續(xù)投入大筆資金 。
直至當(dāng)月底 ， 蕾蕾試圖將投資的錢款進(jìn)行提現(xiàn) ， 卻發(fā)現(xiàn)需要繳納手續(xù)費(fèi) ， 而該筆手續(xù)費(fèi)高于目前的收益 。 對(duì)此 ， 小思稱只需要投入更多的金額 ， 就能使收益高于手續(xù)費(fèi) ， 甚至免除手續(xù)費(fèi) 。 蕾蕾聽信后不斷追加投資金額 ， 陸續(xù)投入100萬余元 。

2020年10月31日 ， 蕾蕾?zèng)Q定將全部投資款一次性提現(xiàn) ， 卻發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)再次提示需要繳納高額個(gè)稅 ， 隨即意識(shí)這是一場(chǎng)騙局 ， 遂報(bào)警 。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查 ， 一個(gè)藏身柬埔寨的詐騙團(tuán)伙付出水面 。
老鄉(xiāng)介紹“好工作”
原來是“殺豬盤”詐騙
警方順藤摸瓜很快鎖定了一個(gè)總部設(shè)在柬埔寨的詐騙窩點(diǎn) ， 并立即展開抓捕行動(dòng) ， 將其中7名犯罪嫌疑人逮捕歸案 。
經(jīng)審訊 ， 詐騙蕾蕾100萬的“小思”就是李某 ， 但他僅是這一詐騙團(tuán)伙中的一名“小兵” 。 在7人的口供印證下 ， 一個(gè)跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面 。

該犯罪集團(tuán)架構(gòu)包含負(fù)責(zé)人、管理人員、業(yè)務(wù)組和客服組等 。 主要使用“金億國際”（賭博彩票類）和“江合資本”（投資類）兩個(gè)詐騙平臺(tái) 。
業(yè)務(wù)員都是通過老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)的方式介紹入組 ， 一飛到柬埔寨就被收走護(hù)照 ， 經(jīng)過簡(jiǎn)單的話術(shù)和后臺(tái)操作培訓(xùn)后 ， 便開始上班 。
其主要工作內(nèi)容就是通過境內(nèi)外多款社交軟件添加好友 ， 偽造虛假人設(shè)進(jìn)行聊天 ， 主要是單身多金的富婆或鉆石王老五 ， 如護(hù)士 ， 會(huì)計(jì) ， 服裝、美容、火鍋店老板……與被害人快速發(fā)展戀情 ， 獲取信任 ， 之后一步步誘騙被害人在虛假平臺(tái)投資或賭博 ， 通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)等方式騙取被害人錢款 。
小充小賺 大充大賠
“殺豬盤”套路太深
“起初我們會(huì)讓客戶賺一點(diǎn)錢嘗嘗甜頭 ， 也會(huì)陪他們一起投資或下注 ， 博取他們的信任 ， 等對(duì)方充值到一定金額了 ， 就關(guān)閉提現(xiàn)通道 。 客戶如果問起來 ， 就想方設(shè)法讓他們繼續(xù)充值 ， 直到他們沒錢了或者發(fā)現(xiàn)被騙 。 ”李某說 ， 其實(shí)客戶充的錢早就被分散到各個(gè)洗錢賬戶了 ， 平臺(tái)顯示的金額就是個(gè)虛擬數(shù)字 ， 輸贏和漲跌只需要聯(lián)系后臺(tái)申請(qǐng)修改數(shù)字即可 。
“我后來明白這就是詐騙 ， 但負(fù)責(zé)人承諾每月底薪6000元 ， 提成在15%-30% ， 業(yè)績(jī)?cè)胶锰岢稍礁?。 當(dāng)上組長(zhǎng)還能對(duì)組員的業(yè)績(jī)提成 ， 所以就繼續(xù)做下去了 。 ”被告人徐某交代 。
到案的幾名被告人在短短幾個(gè)月內(nèi) ， 非法獲利最高達(dá)30余萬 ， 少的也有近10萬 。

檢察機(jī)關(guān)提起公訴
經(jīng)統(tǒng)計(jì) ， 僅到案的7名被告人詐騙金額就高達(dá)到200余萬元 ， 身份查明的被害人有數(shù)十人 ， 遍布全國各地 。 團(tuán)伙其余成員正在進(jìn)一步抓捕中 。
檢察官指出 ， 這是一起典型的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 。 業(yè)務(wù)員使用虛假身份和人設(shè) ， 經(jīng)過統(tǒng)一話術(shù)培訓(xùn) ， 與被害人聊天 ， 獲取被害人信任 。 被害人的資金和平臺(tái)實(shí)際上“盤資分離” ， 從未真正進(jìn)入賭博或投資平臺(tái) ， 通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù) ， 使被害人誤以為自己的資金輸光 。 業(yè)務(wù)員和小組長(zhǎng)的高額提成比例也體現(xiàn)出被告人對(duì)自己從事詐騙行為的主觀明知 。
經(jīng)上海市青浦區(qū)檢察院審查 ， 被告人李某、徐某等7人以非法占有為目的 ， 采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式 ， 利用電信網(wǎng)絡(luò)針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí) 。 其行為均已觸犯我國刑法 。 近日 ， 檢察機(jī)關(guān)對(duì)7名被告人以詐騙罪提起公訴 。

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