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風(fēng)水人生 每年萬(wàn)億賭資外流，青年淪為洗錢工具：全國(guó)嚴(yán)厲打擊整治跨境賭博犯罪

風(fēng)水人生 每年萬(wàn)億賭資外流，青年淪為洗錢工具：全國(guó)嚴(yán)厲打擊整治跨境賭博犯罪

一段時(shí)間以來(lái) ， 境外賭博集團(tuán)向國(guó)內(nèi)全方位滲透 ， 招賭吸賭勢(shì)頭猖獗 ， 跨境賭博問(wèn)題嚴(yán)重 。 據(jù)初步統(tǒng)計(jì) ， 每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬(wàn)億元 。 其中 ， 眾多青年被非法利益吸引裹挾 ， 淪為賭博團(tuán)伙洗錢工具 。

由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博門檻低、玩法多 ， 大量人員被吸引參賭 ， 單起案件的涉案賭資動(dòng)輒上億元 ， 甚至數(shù)十億元 。
2020年 ， 內(nèi)蒙古警方偵破一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案 ， 該平臺(tái)共發(fā)展近8萬(wàn)人參賭 ， 賭資流水逾30億元 。 在河南警方偵破的一起同類案件中 ， 短短2個(gè)月就有5.4萬(wàn)余人充值參賭 ， 流水達(dá)80多億元 。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙發(fā)展出一套成熟、隱蔽的運(yùn)作方式 ， 在資金鏈方面與國(guó)內(nèi)的洗錢團(tuán)伙合作 ， 把賭博平臺(tái)虹吸的巨額財(cái)富 ， 快速轉(zhuǎn)移到境外 。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙資金出境的方式 ， 主要有資本項(xiàng)目流動(dòng)、虛擬貨幣交易以及跨境收單3種方式 。 賭資出境前 ， 最重要的環(huán)節(jié)就是賭客賭資的注入 ， 而要完成這個(gè)環(huán)節(jié) ， 離不開一種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手法——“跑分” 。
所謂的“跑分” ， 是指非法支付結(jié)算平臺(tái)從跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)購(gòu)買“分值”（即籌碼） ， 然后由“碼商”進(jìn)行認(rèn)購(gòu) ， 并招募“碼農(nóng)”提供收款二維碼 ， 每完成一筆交易 ， 相應(yīng)環(huán)節(jié)都能獲得傭金提成 。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)極高的資金流轉(zhuǎn)需求 ， 催生了大量“跑分”平臺(tái) 。 據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 2020年 ， 在全國(guó)各地偵辦的上萬(wàn)起跨境賭博案件中 ， 每起案件背后都有上千甚至上萬(wàn)人的“跑分”團(tuán)伙 。 其中 ， 大量參與者為青年 。
浙江義烏警方在辦理一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中發(fā)現(xiàn) ， 因涉賭被采取刑事強(qiáng)制措施的未成年人有16名、在校大學(xué)生10名 。
有的青年嘗到甜頭后 ， 甚至主動(dòng)發(fā)展下線 。 山東警方查獲的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中 ， 1名21歲的大學(xué)生7個(gè)月時(shí)間通過(guò)推廣獲利900余萬(wàn)元 。
2020年以來(lái) ， 公安部與有關(guān)部門持續(xù)推進(jìn)打擊治理跨境賭博工作 ， 堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象 ， 有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪上升趨勢(shì) 。
具體來(lái)看 ， 公安機(jī)關(guān)共偵辦各類跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬(wàn)余起 ， 抓獲犯罪嫌疑人近11萬(wàn)名 ， 已移送起訴3.5萬(wàn)余人 。
打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)3400余個(gè) ， 打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊2800余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)1300余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2200余個(gè) ， 查扣凍結(jié)一大批涉案資金 。
此外 ， 全國(guó)公安機(jī)關(guān)2020年共依法處罰處理3.5萬(wàn)名參賭人員 。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示 ， 公安機(jī)關(guān)將與有關(guān)部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署 ， 始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)不動(dòng)搖 ， 繼續(xù)采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪 ， 堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、賭客流 ， 堅(jiān)決遏制跨境賭博亂象 ， 堅(jiān)決鏟除跨境賭博滋生土壤 。
據(jù)了解 ， 打擊治理跨境賭博工作第一次專題會(huì)議召開以來(lái) ， 公安部會(huì)同外交、文化旅游、移民管理、商務(wù)、人民銀行、網(wǎng)信、財(cái)政等部門連續(xù)發(fā)起多波次的全國(guó)性集群打擊行動(dòng)和專項(xiàng)治理行動(dòng) 。
其中 ， 人民銀行深化資金鏈整治 ， 涉賭商戶交易資金規(guī)模大幅下降 。
近日 ， 人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會(huì)議 ， 通報(bào)了2020年以來(lái)涉賭“資金鏈”治理工作進(jìn)展 。
人民銀行副行長(zhǎng)范一飛在會(huì)上表示 ， 要繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪 ， 不斷把“資金鏈”治理工作推向深入 。 要針對(duì)“跑分平臺(tái)”、電商平臺(tái)涉賭等重點(diǎn)問(wèn)題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源等新手法、新問(wèn)題 ， 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范處置 。
近期 ， 打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效 ， 有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪上升趨勢(shì) ， 但打擊治理工作面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻 。
要打贏跨境賭博犯罪阻擊戰(zhàn) ， 必須緊緊圍繞違法犯罪活動(dòng)“資金鏈” ， 重拳打擊這一“黑灰產(chǎn)業(yè)”的關(guān)鍵鏈條 。 打擊跨境賭博任務(wù)艱巨 ， 資金鏈追蹤是整治難點(diǎn) 。 金融機(jī)構(gòu)要壓實(shí)責(zé)任 ， 按照“誰(shuí)的商戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則 ， 加強(qiáng)賬戶管理 ， 提高識(shí)別異常交易、高危賬戶的能力 ， 落實(shí)完善跨境賭博案件與線索的通報(bào)機(jī)制 。
【風(fēng)水人生|每年萬(wàn)億賭資外流，青年淪為洗錢工具：全國(guó)嚴(yán)厲打擊整治跨境賭博犯罪】要?jiǎng)?chuàng)新警銀合作機(jī)制 ， 聯(lián)防聯(lián)控 ， 多部門聯(lián)手出擊 ， 向跨境賭博行為“亮劍” 。 要采取扣押、凍結(jié)、查封等“斷血”措施 ， 切斷跨境賭博資金鏈 ， 堅(jiān)決遏制跨境賭博蔓延 。

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