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中國(guó)法院網(wǎng) 廣西南寧：虛構(gòu)藝術(shù)品高價(jià)值高回報(bào) 集資吸存資金逾17億 一集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審宣判

中國(guó)法院網(wǎng) 廣西南寧：虛構(gòu)藝術(shù)品高價(jià)值高回報(bào) 集資吸存資金逾17億 一集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審宣判


非法設(shè)立交易平臺(tái) ， 暗自進(jìn)行藝術(shù)品份額化交易 ， 非法吸存公眾資金17億余元 。 5月18日 ， 廣西壯族自治區(qū)南寧市中級(jí)人民法院對(duì)被告人劉恩英等人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案進(jìn)行一審宣判 。
法院經(jīng)審理查明 ， 2011年底 ， 被告人劉恩英違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定 ， 在未取得相關(guān)金融許可的情況下 ， 私自設(shè)立香港萬(wàn)豐國(guó)際交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)豐平臺(tái)） ， 引誘公眾注冊(cè)會(huì)員賬戶 ， 并將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其控制的廣西會(huì)豐文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱會(huì)豐公司）賬戶 。 會(huì)豐公司按照港幣匯率將款項(xiàng)充值到會(huì)員賬戶作為交易籌碼 ， 提取交易傭金 ， 安排客服人員出入金 。 劉恩英明知從被告人姚塔爾處購(gòu)買的文化藝術(shù)品存在價(jià)格不正常、不合理的虛高成分 ， 仍按照虛高價(jià)格在萬(wàn)豐平臺(tái)進(jìn)行藝術(shù)品份額化交易 ， 引誘集資參與人登錄平臺(tái)買進(jìn)賣出 。
【中國(guó)法院網(wǎng)|廣西南寧：虛構(gòu)藝術(shù)品高價(jià)值高回報(bào) 集資吸存資金逾17億 一集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審宣判】為吸收更多集資參與人 ， 會(huì)豐公司以“高回報(bào)”為誘餌 ， 先后發(fā)展了66家代理商 ， 吸引了3288人參與；非法吸收金額超17.27億元 ， 返利金額4.10億元；涉案文化藝術(shù)品73件 ， 經(jīng)鑒定均為贗品 。
被告人劉譯荷、顧婷婷、于峰、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍配合劉恩英實(shí)施上述部分或全部行為 ， 劉恩英、劉譯荷集資詐騙13.17億元；姚塔爾、于峰、顧婷婷、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍非法吸收公眾存款17.27億元；楊洋非法吸收公眾存款1394.42萬(wàn)元 。 另查明 ， 張翔于2017年1月6日主動(dòng)到案并如實(shí)交代犯罪事實(shí) 。
法院審理后認(rèn)為 ， 被告人劉恩英、劉譯荷違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定 ， 以非法占有為目的 ， 虛構(gòu)文化藝術(shù)品具有較高價(jià)值的事實(shí) ， 以高回報(bào)為誘餌 ， 引誘集資參與人集資 ， 構(gòu)成集資詐騙罪 。 被告人姚塔爾、于峰、楊洋、顧婷婷、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍明知?jiǎng)⒍饔?shí)施非法集資行為 ， 仍提供相關(guān)文化藝術(shù)品 ， 出具估價(jià)報(bào)告并授課宣傳 ， 發(fā)展代理商 ， 提供名下銀行賬戶 ， 參與發(fā)放代理商傭金、客戶出入金等工作 ， 升級(jí)維護(hù)平臺(tái)交易系統(tǒng) ， 以虛擬賬戶買進(jìn)賣出活躍盤面 ， 引誘集資參與人充值交易 ， 構(gòu)成非法吸收公眾存款罪 。
根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)危害程度 ， 法院作出如下判決：被告人劉恩英犯集資詐騙罪 ， 判處無(wú)期徒刑 ， 并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人劉譯荷犯集資詐騙罪 ， 判處有期徒刑十五年 ， 并處罰金50萬(wàn)元；其余被告人犯非法吸收公眾存款罪 ， 分別被判處十年至四年不等的有期徒刑 ， 并處罰金 ， 并責(zé)令相關(guān)被告人和公司退賠集資參與人損失 。

來(lái)源：中國(guó)法院網(wǎng)
記者 吳 琪 通訊員 蔣治清
編輯：田璇

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