中國法院網(wǎng) 廣西南寧：涉案金額17億！劉恩英等十人集資詐騙、非法吸收公眾存款案宣判 5月18日

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5月18日，南寧市中級人民法院對被告人劉恩英等人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案進(jìn)行一審宣判，以被告人劉恩英犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；被告人劉譯荷犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元；被告人姚塔爾犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬元；被告人于峰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人顧婷婷犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元；被告人陸繆犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；被告人李曉舒犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；被告人張翔犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣五萬元；被告人苑自龍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣五萬元。被告人楊洋犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；對被告人姚塔爾違法所得的7000萬元，依法予以追繳，退賠集資參與人；責(zé)令被告人劉恩英、劉譯荷、于峰、姚塔爾、顧婷婷、李曉舒、張翔、苑自龍、杭州極陸數(shù)字科技有限公司、南寧蘭亭文化傳播有限公司共同退賠各集資參與人損失。

【中國法院網(wǎng)|廣西南寧：涉案金額17億！劉恩英等十人集資詐騙、非法吸收公眾存款案宣判】經(jīng)審理查明， 2011年底，被告人劉恩英違反國家金融管理法律規(guī)定，在未取得相關(guān)金融許可的情況下，設(shè)立香港萬豐國際交易平臺，引誘社會公眾在萬豐交易平臺注冊用戶，讓集資參與人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其控制的廣西會豐文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司賬戶，廣西會豐公司清算部客服人員按照港幣匯率將款項(xiàng)轉(zhuǎn)換充值到會員賬戶作為交易籌碼。劉恩英明知從被告人姚塔爾處購買的文化藝術(shù)品存在價格不正常、不合理的虛高成分，仍將相關(guān)文化藝術(shù)品按照虛高價格拆分稱若干份額，在萬豐交易平臺進(jìn)行“藝術(shù)品份額化交易” ，集資參與人登錄平臺后買進(jìn)賣出，廣西會豐公司提取交易傭金，并安排客服人員出入金。為吸收更多集資參與人，廣西會豐公司在全國范圍發(fā)展66家代理商，并宣傳會獲得高回報，吸引集資參與人參與萬豐交易平臺。被告人劉譯荷、顧婷婷、于峰、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍為了公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)站正常運(yùn)行，配合劉恩英實(shí)施上述部分或全部行為；于峰作為實(shí)際控制人、楊洋作為法定代理人的南寧蘭亭文化傳播有限公司作為代理商，吸引集資參與人參與萬豐交易平臺。經(jīng)鑒定和評估，本案集資參與人共計(jì)3288人，投資金額1727512143.26元、返利金額410334978.61元，損失數(shù)額1317177164.65元。廣西會豐公司的涉案“文物”62件、瓷器11件均為偽品。南寧蘭亭公司作為代理商，于2012年至2016年3月期間，共吸收資金13944293元，已歸還11050860.24元，未歸還2893432.76元，從中非法獲取258余萬元的交易傭金。
另查明，張翔于2017年1月6日主動到案并如實(shí)交代其參與的事實(shí) 。

南寧市中院認(rèn)為，被告人劉恩英、劉譯荷違反國家金融管理法律規(guī)定，未取得相關(guān)金融許可，以非法占有為目的，虛構(gòu)文化藝術(shù)品具有較高價值的事實(shí) ，以高回報為誘餌，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)立萬豐交易平臺引誘集資參與人集資，二人構(gòu)成集資詐騙罪。被告人姚塔爾、于峰、楊洋、顧婷婷、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍明知劉恩英實(shí)施非法集資行為，仍提供相關(guān)文化藝術(shù)品，出具估價報告并授課宣傳；將南寧蘭亭公司、深圳觀扶公司發(fā)展為代理商；提供名下銀行賬戶給劉恩英使用，參與發(fā)放代理商傭金、客戶出入金等財(cái)務(wù)工作；升級維護(hù)萬豐平臺交易系統(tǒng) ，負(fù)責(zé)通過虛擬賬戶買進(jìn)賣出活躍盤面，吸引集資參與人積極充值交易，八人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控上述各人的罪名成立。劉恩英、劉譯荷集資詐騙數(shù)額為1317177164.65元；姚塔爾、于峰、顧婷婷、陸繆、李曉舒、張翔、苑自龍非法吸收公眾存款數(shù)額為1727512143.26元；楊洋非法吸收公眾存款數(shù)額為13944293元。

中國法院網(wǎng) 廣西南寧：涉案金額17億！劉恩英等十人集資詐騙、非法吸收公眾存款案宣判

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