西江都市報(bào)|浙江收網(wǎng)三起特大地下錢莊案 涉案金額超千億元
新華社杭州11月21日電（采訪人員 方列）公安機(jī)關(guān)與國家外匯管理部門經(jīng)過聯(lián)合研判，近日在浙江省集中收網(wǎng)了3起特大地下錢莊案，偵破涉案地下錢莊團(tuán)伙14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人上百人，總計(jì)涉案金額超過1200億元 。
【西江都市報(bào)|浙江收網(wǎng)三起特大地下錢莊案 涉案金額超千億元】 今年上半年，公安機(jī)關(guān)與國家外匯管理局聯(lián)合研判，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)經(jīng)營狀況異常 。其中有多個(gè)境內(nèi)外企業(yè)存在不正常的關(guān)聯(lián)交易，并且貨物進(jìn)出口記錄存在嚴(yán)重不合理的情況 。
浙江省義烏市警方的進(jìn)一步調(diào)查表明，犯罪分子借用進(jìn)口付匯渠道，以“支付從保稅監(jiān)管場所進(jìn)境貨物”名義從銀行購匯獲取資金，層層流轉(zhuǎn)后，將該外匯變成虛假出口的貨款回籠 。辦案民警介紹：“涉案公司購匯支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司 。當(dāng)天就打給國內(nèi)幾家需要美元的公司，并立即結(jié)匯成人民幣，打到犯罪嫌疑人所控制人民幣賬戶上 。”
經(jīng)過仔細(xì)排查，3起案件共挖出地下錢莊團(tuán)伙14個(gè)、騙稅團(tuán)伙4個(gè)、虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙1個(gè)，涉案犯罪嫌疑人上百人 。由于案件是涉及騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯、虛假出口農(nóng)副紡織產(chǎn)品、虛開增值稅發(fā)票等的復(fù)合型犯罪，給案件的收網(wǎng)、犯罪嫌疑人的抓捕都帶來了難度 。
在首批集中收網(wǎng)行動中，公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人101名，搗毀犯罪窩點(diǎn)26處，凍結(jié)上百個(gè)涉案銀行賬號，初步估計(jì)3起案件涉案總金額超1200億元人民幣 。
據(jù)犯罪嫌疑人供述，為躲避偵查，犯罪團(tuán)伙還采取跨省運(yùn)送現(xiàn)金外匯的方式進(jìn)行操作，通過地下錢莊非法買賣外匯的企業(yè)遍布國內(nèi)多個(gè)省份 。這些企業(yè)同時(shí)還涉嫌騙取政府補(bǔ)貼以及出口退稅等違法行為，目前相關(guān)案件的追查仍在進(jìn)行中 。
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