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比特幣 中信銀行發(fā)布比特幣禁令，60億資金慘遭爆倉，網(wǎng)友直呼：禁的好！

比特幣 中信銀行發(fā)布比特幣禁令，60億資金慘遭爆倉，網(wǎng)友直呼：禁的好！

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比特幣 中信銀行發(fā)布比特幣禁令，60億資金慘遭爆倉，網(wǎng)友直呼：禁的好！

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比特幣 中信銀行發(fā)布比特幣禁令，60億資金慘遭爆倉，網(wǎng)友直呼：禁的好！

自去年末以來 ， 比特幣就開啟了波瀾壯闊的大牛市 。 伴隨著否定和爭議 ， 一路震蕩一路新高 。
早在2014年4月 ， 隨著招行出手封殺虛擬幣交易 ， 四大行在內(nèi)的13家銀行在短短兩周內(nèi)紛紛跟進(jìn) ， 連支付寶都關(guān)閉了充值渠道 ， 比特幣價(jià)格短期內(nèi)從1000多美元跌到了300美元 ， 幾乎被膝斬 。
現(xiàn)如今 ， 狗狗幣翻倍和Coinbase上市的余熱還未散去 ， 針對比特幣的封殺就又來了 。
中信銀行禁止賬戶用于比特幣交易
5月7日 ， 中信銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱 ， 任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得將中信銀行賬戶用于比特幣、萊特幣等的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動(dòng) ， 不得通過中信銀行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金 。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ， 中信銀行有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷相關(guān)賬戶等措施 。

此消息一出 ， 有的炒幣者感慨“比特幣就是騙局 ， 禁得好”；有的炒幣者驚呼“快跑 ， 影響很大 ， 要礦難了” 。

5月8日 ， 中國證券報(bào)記者就該禁令致電中信銀行網(wǎng)點(diǎn) ， 得到回應(yīng)稱：基于國家政策的要求 ， 虛擬貨幣無法流通使用 ， 因此不允許交易 。 一旦銀行后臺(tái)監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易項(xiàng)目明細(xì) ， 賬戶便會(huì)有處于監(jiān)管狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn) ， 影響正常使用 。
針對如何監(jiān)測賬戶交易情況 ， 上述銀行業(yè)人士表示 ， 銀行會(huì)著重監(jiān)測單筆大額交易 ， 一旦發(fā)現(xiàn) ， 即可能被標(biāo)記為“可疑賬戶” 。 當(dāng)某一賬戶被定義與比特幣交易相關(guān)時(shí) ， 其關(guān)聯(lián)賬戶都會(huì)被標(biāo)記并重點(diǎn)監(jiān)測 。
事實(shí)上 ， 中信銀行并不是國內(nèi)首家“封鎖”比特幣的銀行 ， 銀行機(jī)構(gòu)上一次大規(guī)模“封鎖”比特幣早在2014年就開始了 。

繼2013年底央行、證監(jiān)會(huì)等五部委發(fā)布關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知 ， 要求各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)之后 ， 2014年4月 ， 招商銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、光大銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行和民生銀行等13家銀行在短短兩個(gè)星期內(nèi)均宣布禁止比特幣交易 。 隨后 ， 支付寶也發(fā)布公告 ， 禁止比特幣等交易 ， 理由均為“保護(hù)社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益 ， 防范洗錢風(fēng)險(xiǎn) 。 ”

【比特幣|中信銀行發(fā)布比特幣禁令，60億資金慘遭爆倉，網(wǎng)友直呼：禁的好！】中信銀行為何禁止比特幣交易？
要知道 ， 此次出臺(tái)禁止比特幣交易公告的中信銀行 ， 在今年被央行開出了第一張罰單 ， 具體原因是“因涉及未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等四項(xiàng)反洗錢領(lǐng)域違規(guī)行為 ， 被處罰款2890萬元 ， 14名相關(guān)負(fù)責(zé)人一并被罰” 。 據(jù)媒體報(bào)道 ， 中信銀行多次違規(guī)受罰罰金高居業(yè)內(nèi)第一位 ， 連續(xù)4年收到超兩千萬的罰單 。
在罰單中雖然沒有列出比特幣的交易 ， 但提到許多處罰的緣由 ， 比如“身份不明的客戶”和“大額可疑交易”之類 ， 恰恰符合加密貨幣場外交易的一些特征 。 由于識(shí)別比特幣正常交易的成本太高 ， 如今中信銀行選擇“一刀切”禁止加密貨幣交易也就不難理解了 。
由于洗黑錢活動(dòng)猖獗 ， 外國的銀行中 ， 除了少數(shù)幾家之外 ， 大多對于加密貨幣的態(tài)度不夠友好 ， 比如匯豐銀行 ， 同樣深受洗錢困擾 ， 因而在幾年前就禁止用戶進(jìn)行加密貨幣交易 。 再比如招商銀行 ， 對于涉及加密貨幣的凍卡行為最為嚴(yán)厲 。 而英國的商業(yè)銀行NatWest差不多與中信銀行同一時(shí)間發(fā)布公告 ， 禁止客戶使用該銀行的服務(wù)進(jìn)行加密貨幣交易 。
說到底 ， 比特幣最大的敵人 ， 還是各國央行 。 這一憑空而來的虛擬貨幣 ， 是對一個(gè)國家存在數(shù)百年的法定貨幣的挑戰(zhàn) 。

迄今為止 ， 全球僅有美國等極個(gè)別國家支持比特幣交易 ， 背后還一直存在說不清道不明的陰謀論橫行其間 。 而在中國 ， 包括比特幣在內(nèi)的所有虛擬幣 ， 都永遠(yuǎn)不可能獲得央行認(rèn)可 ， 這一態(tài)度在近十年前已經(jīng)得到印證 ， 今后也不大會(huì)改變 。
比特幣的確是區(qū)塊鏈技術(shù)的第一個(gè)應(yīng)用 ， 也在一定程度上展示了數(shù)字貨幣該有的模樣 ， 但未來貨幣絕不會(huì)是比特幣！

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