周一（5月31日），據(jù)英國《每日電訊》報導，最近幾周，英國第二大銀行巴克萊 （Barclays）、Monzo和Starling等銀行的客戶在將資金轉(zhuǎn)移到幣安 （Binance） 和SwissBorg等加密貨幣平臺時都面臨困難 。
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【數(shù)字貨幣|英國網(wǎng)上銀行防范金融犯罪 暫禁用戶轉(zhuǎn)賬入加密貨幣交易所】網(wǎng)上銀行Starling在注意到“此類付款涉及金融犯罪的嫌疑很高”后，采取了最大的行動，暫停了所有對加密貨幣交易所的匯款 。該銀行的一位發(fā)言人說：“這是我們?yōu)楸Ｗo客戶而采取的臨時措施 。”“這不僅是Starling的問題，也是所有銀行的問題 。對于新規(guī)范給部分客戶帶來的不便，我們深表歉意，隨著我們推出專門用于加密貨幣交易所匯款的額外檢查后，我們將取消這項措施 。”
Starling未透露用戶何時能恢復向加密貨幣交易所轉(zhuǎn)賬，但表示目前用戶仍可繼續(xù)不受限制地從加密貨幣交易所轉(zhuǎn)出資金到 Starling 賬戶 。
最近幾天，加密貨幣用戶一直在社交媒體上抱怨來自銀行的各種打擊手段 。一位巴克萊銀行用戶在推特上寫道，在嘗試向幣安轉(zhuǎn)賬大量資金后，其在線銀行賬戶遭到鎖定，“最后打了兩通長達90分鐘的電話才能夠完成交易” 。
一位Monzo用戶在被告知無法轉(zhuǎn)賬到SwissBorg后寫道：“有沒有人知道哪間銀行不會像老大哥一樣控制我可以匯款給誰？”一位用戶在論壇平臺Reddit上表示：“我可以想象這種情況對于加密貨幣用戶來說將變得越來越普遍 。”
英國國民西敏寺銀行 （NatWest） 上周警告其客戶注意加密貨幣詐騙，稱其在今年的第一季度期間，收到的有關該行業(yè)欺詐的數(shù)量創(chuàng)下紀錄 。該銀行的一位發(fā)言人拒絕評論是否計劃將加密貨幣平臺標記為可疑對象 。
英國警方防制詐騙行動5月26日發(fā)布的報告指出，過去一年內(nèi)在社交媒體的投資性詐欺損失超過 6300 萬英鎊，其中有44.7% 是加密貨幣投資詐騙 。
英國對加密貨幣犯罪率上升的擔憂日益加劇，英國金融行為監(jiān)管局 （FCA） 已警告加密貨幣的投資者，他們應該準備好損失所有的錢，該監(jiān)管機構(gòu)原定從1月開始根據(jù)洗錢法規(guī)，禁止未在其官方注冊的加密貨幣公司，但最終決定將其他公司在7月9日前先列入臨時登記冊 。
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