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視點(diǎn)·觀察 兼職碼農(nóng)報(bào)案 警方破獲案值超 20 億元“跑分”洗錢案

視點(diǎn)·觀察

近日，山西太原警方接到市民小王的報(bào)案，稱自己曾在朋友的介紹下，做了一份“兼職”，長(zhǎng)期利用自己的支付寶銀行卡“跑分”掙錢 。小王發(fā)現(xiàn)，這背后可能隱藏著犯罪鏈條 。警方介入調(diào)查，破獲一起境外洗錢大案 。
兼職“跑分”陷入犯罪鏈條 警方破獲洗錢案

“跑分”這個(gè)概念，小王一開(kāi)始也不清楚，只是知道自己幫忙把一些錢款轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，就能拿到百分之二的“好處費(fèi)” 。
視點(diǎn)·觀察 兼職碼農(nóng)報(bào)案 警方破獲案值超 20 億元“跑分”洗錢案
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山西太原市公安局尖草坪分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 余長(zhǎng)信：同學(xué)提供支付寶二維碼或者銀行賬號(hào)，管這一類的叫碼農(nóng) 。碼農(nóng)上面會(huì)有組織者，組織者我們統(tǒng)稱為碼商，“碼商”會(huì)指定這些“碼農(nóng)們” 收到款以后轉(zhuǎn)到指定賬戶，我們把這種轉(zhuǎn)款的行為簡(jiǎn)稱為“跑分” 。
從 2018 年 12 月份開(kāi)始，小王就這樣按要求操作，陸陸續(xù)續(xù)的完成了 40 余萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬任務(wù)，但就在這一過(guò)程中，小王漸漸產(chǎn)生了懷疑，感覺(jué)是給賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)款的，于是向警方報(bào)了案 。辦案民警通過(guò)調(diào)取小王和他同學(xué)的支付寶賬戶、銀行卡數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了這些錢款的流進(jìn)流出都要經(jīng)過(guò)一個(gè)專門的“第四方支付平臺(tái)” 。
山西太原市公安局尖草坪分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 余長(zhǎng)信：“碼商”會(huì)從網(wǎng)絡(luò)上、平臺(tái)上對(duì)接“第四方支付平臺(tái)”，然后“第四方支付平臺(tái)”對(duì)接賭博境外網(wǎng)站 。
視點(diǎn)·觀察 兼職碼農(nóng)報(bào)案 警方破獲案值超 20 億元“跑分”洗錢案
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【視點(diǎn)·觀察|兼職碼農(nóng)報(bào)案 警方破獲案值超 20 億元“跑分”洗錢案】如此大筆的資金出入，民警判斷指導(dǎo)小王匯款的“碼商”很有可能是一個(gè)分布在全國(guó)各地規(guī)模龐大的犯罪團(tuán) 。
“跑分”洗錢涉案超 20 億元 警方一舉摧毀
調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，這起案件參與人員眾多，涉及山東、江蘇、湖南、湖北等地，形成了一個(gè)十分成熟的，由“賭客——商戶——渠道——碼商——碼農(nóng)”組成的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑 。只有找到突破口，才能將這個(gè)犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡 。

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