網(wǎng)絡(luò)上有這樣一個(gè)提問：本金二十萬是否能通過炒期貨一夜暴富，并在一年內(nèi)賺一個(gè)“小目標(biāo)” 。評(píng)論中回答幾乎都是不可能，或者說只是存在理論上的可能，更多則是靠“賭”、靠“運(yùn)氣” 。
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但現(xiàn)實(shí)是，偏偏就有人相信一些“公正無私的老師”能帶他們通過期貨一夜暴富，沒想到卻是一場(chǎng)徹徹底底的騙局 。
虛假平臺(tái)虛假交易
5月27日，深圳市人民檢察院公布了一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 。
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圖片來源：深圳市人民檢察院
原來，2015年4月至2019年2月期間，劉某亮等人注冊(cè)成立了多家公司，在廣州市天河區(qū)設(shè)立辦公地點(diǎn)（后期為逃避司法打擊，在馬來西亞設(shè)立海外事業(yè)部），招募員工組成犯罪集團(tuán) 。該犯罪集團(tuán)自行非法搭建虛假期貨交易平臺(tái)，通過設(shè)置高杠桿、高點(diǎn)差、高平倉線、倉息等參數(shù)，誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數(shù)、恒生指數(shù)、黃金指數(shù)、美元指數(shù)、石油指數(shù)、天然氣等產(chǎn)品，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 。
具體操作上，詐騙團(tuán)伙用微信添加對(duì)股票有興趣的客戶，以虛假宣傳誘騙客戶進(jìn)入微信群、直播間，以股票老師、開戶顧問等身份為客戶分析、推薦股票，并推薦虛假平臺(tái)給客戶；一部分成員則在直播間或微信群里充當(dāng)水軍，發(fā)送在虛假平臺(tái)上盈利的截圖，誘騙客戶到虛假平臺(tái)上開戶交易 。客戶向虛假平臺(tái)提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金后，資金并未實(shí)際接入任何真實(shí)的期貨市場(chǎng)，而是通過第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入到該犯罪集團(tuán)控制的多個(gè)銀行帳號(hào)上，虛假平臺(tái)的后臺(tái)則為客戶生成虛假帳號(hào)并填入相應(yīng)的資金數(shù)字 。此后，犯罪集團(tuán)成員指導(dǎo)客戶交易，通過反向喊單等方式誘導(dǎo)客戶高買低賣、頻繁交易、小賺大虧，直至客戶出現(xiàn)50%以上虧損，才讓客戶止損離場(chǎng)，并通過控制的帳戶向客戶付款，造成正常出金的假象 。客戶在交易過程中的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差和虧損就成了該犯罪集團(tuán)的非法盈利 。
最終，441名被害人在該平臺(tái)上交易，共計(jì)損失8571萬余元；而虛假平臺(tái)上的52人全被判刑，首要分子劉某亮以詐騙罪獲有期徒刑十三年，并處罰金100萬元，其余4名主犯分別獲有期徒刑十一年至六年十個(gè)月 。
從深圳市人民檢察院公布的信息來看，詐騙團(tuán)伙的主要手法就是加入微信群后，以“老師”身份薦股，以“群友”身份發(fā)布盈利截圖吸引，再用虛假平臺(tái)進(jìn)行虛假交易，客戶虧的錢就是他們賺的錢 。
事實(shí)上，這幾年在微信群被騙炒股、炒期貨的投資者并不是少數(shù) 。2020年時(shí)，中國(guó)證券報(bào)采訪人員就被一位“老師”拉入了薦股群，然后就有不少“群友”“現(xiàn)身說法”賺了錢，一副對(duì)“老師”相見恨晚的樣子：
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圖片來源：截取自微信群
而在群中，“老師”甚至還給了一個(gè)《聯(lián)合建倉》公約，最早登記建倉的三人還會(huì)被獎(jiǎng)勵(lì)1000元，甚至還強(qiáng)調(diào)說“可以不買”：
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圖片來源：截取自微信群
中國(guó)證券報(bào)采訪人員在這個(gè)群“潛水”一個(gè)星期后，“老師”還來“關(guān)心”為什么沒有建倉，在采訪人員沒有回復(fù)之后，直接就被踢出了群聊 。
勿輕信“老師”
對(duì)于這一起涉及441人，損失8571萬余元的虛假期貨交易案，深圳市人民檢察院的檢察官就表示，犯罪團(tuán)伙的手法主要三個(gè)：一是具備專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，二是善于研究投資人心理，三是深諳專業(yè)金融投資知識(shí) 。
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圖片來源：深圳市人民檢察院
歸根結(jié)底，犯罪團(tuán)伙利用的就是投資者一夜暴富的心理，通過各種手段不斷引誘投資者上鉤 。
2018年時(shí)，上海就有一個(gè)案例，犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛假證券交易，并通過網(wǎng)絡(luò)直播間非法薦股實(shí)施詐騙 。上海警方抓獲犯罪嫌疑人21人，涉案金額800余萬元 。
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