網(wǎng)絡上有這樣一個提問：本金二十萬是否能通過炒期貨一夜暴富，并在一年內(nèi)賺一個“小目標” 。評論中回答幾乎都是不可能，或者說只是存在理論上的可能，更多則是靠“賭”、靠“運氣” 。
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但現(xiàn)實是，偏偏就有人相信一些“公正無私的老師”能帶他們通過期貨一夜暴富，沒想到卻是一場徹徹底底的騙局 。
虛假平臺虛假交易
5月27日，深圳市人民檢察院公布了一起特大電信網(wǎng)絡詐騙 。
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圖片來源：深圳市人民檢察院
原來，2015年4月至2019年2月期間，劉某亮等人注冊成立了多家公司，在廣州市天河區(qū)設立辦公地點（后期為逃避司法打擊，在馬來西亞設立海外事業(yè)部），招募員工組成犯罪集團 。該犯罪集團自行非法搭建虛假期貨交易平臺，通過設置高杠桿、高點差、高平倉線、倉息等參數(shù)，誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數(shù)、恒生指數(shù)、黃金指數(shù)、美元指數(shù)、石油指數(shù)、天然氣等產(chǎn)品，實施電信網(wǎng)絡詐騙 。
具體操作上，詐騙團伙用微信添加對股票有興趣的客戶，以虛假宣傳誘騙客戶進入微信群、直播間，以股票老師、開戶顧問等身份為客戶分析、推薦股票，并推薦虛假平臺給客戶；一部分成員則在直播間或微信群里充當水軍，發(fā)送在虛假平臺上盈利的截圖，誘騙客戶到虛假平臺上開戶交易 。客戶向虛假平臺提供的賬號轉入資金后，資金并未實際接入任何真實的期貨市場，而是通過第三方支付平臺轉入到該犯罪集團控制的多個銀行帳號上，虛假平臺的后臺則為客戶生成虛假帳號并填入相應的資金數(shù)字 。此后，犯罪集團成員指導客戶交易，通過反向喊單等方式誘導客戶高買低賣、頻繁交易、小賺大虧，直至客戶出現(xiàn)50%以上虧損，才讓客戶止損離場，并通過控制的帳戶向客戶付款，造成正常出金的假象 。客戶在交易過程中的手續(xù)費、點差和虧損就成了該犯罪集團的非法盈利 。
最終，441名被害人在該平臺上交易，共計損失8571萬余元；而虛假平臺上的52人全被判刑，首要分子劉某亮以詐騙罪獲有期徒刑十三年，并處罰金100萬元，其余4名主犯分別獲有期徒刑十一年至六年十個月 。
從深圳市人民檢察院公布的信息來看，詐騙團伙的主要手法就是加入微信群后，以“老師”身份薦股，以“群友”身份發(fā)布盈利截圖吸引，再用虛假平臺進行虛假交易，客戶虧的錢就是他們賺的錢 。
事實上，這幾年在微信群被騙炒股、炒期貨的投資者并不是少數(shù) 。2020年時，中國證券報采訪人員就被一位“老師”拉入了薦股群，然后就有不少“群友”“現(xiàn)身說法”賺了錢，一副對“老師”相見恨晚的樣子：
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圖片來源：截取自微信群
而在群中，“老師”甚至還給了一個《聯(lián)合建倉》公約，最早登記建倉的三人還會被獎勵1000元，甚至還強調說“可以不買”：
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圖片來源：截取自微信群
中國證券報采訪人員在這個群“潛水”一個星期后，“老師”還來“關心”為什么沒有建倉，在采訪人員沒有回復之后，直接就被踢出了群聊 。
勿輕信“老師”
對于這一起涉及441人，損失8571萬余元的虛假期貨交易案，深圳市人民檢察院的檢察官就表示，犯罪團伙的手法主要三個：一是具備專業(yè)的技術研發(fā)團隊，二是善于研究投資人心理，三是深諳專業(yè)金融投資知識 。
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圖片來源：深圳市人民檢察院
歸根結底，犯罪團伙利用的就是投資者一夜暴富的心理，通過各種手段不斷引誘投資者上鉤 。
2018年時，上海就有一個案例，犯罪團伙利用網(wǎng)絡平臺進行虛假證券交易，并通過網(wǎng)絡直播間非法薦股實施詐騙 。上海警方抓獲犯罪嫌疑人21人，涉案金額800余萬元 。
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